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北京歌华有线(资讯 行情 论坛)电视网络股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年8月27日上午10：30在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到13人，公司董事成小云先生、独立董事涂建先生因公出差未能出席会议，分别书面委托董事张淼先
生、独立董事田明女士代为出席，并行使表决权。全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由卢东涛董事长主持。经与会董事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2004年半年度报告正文及摘要》；
二、审议通过《公司2004年中期利润分配预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，本年度中期可供全体股东分配的利润为259，491，476.05元。以2003年末公司总股本35，100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共派发现金红利105，300，000.00元。本年度中期不进行资本公积金转增股本。以上分配预案需经2004年第二次临时股东大会审议通过后实施。
三、审议通过《关于公司变更董事长的议案》。
1、同意卢东涛先生辞去公司董事长职务，董事会对卢东涛先生在任职期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！
2、同意选举张淼先生为公司董事会董事长。
关于召开2004年第二次临时股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二00四年八月二十七日上海证券报
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