华海药业(600521)第二次临时会议(通讯方式)决议公告

　　浙江华海药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于二OO四年八月三十日以通讯方式召开第二届董事会第二次临时会议，会议审议并一致通过了以下决议：

　　审议通过了《关于设立华海(美国)国际有限公司的议案》；

　　会议决议在美国新泽西州独资设立华海(美国)国际有限公司(以下简称“美国公司” ，公司名称以注册登记为准)，主要从事市场开拓与注册申报工作，项目总投资200万美元，注册资本200万美元，所需资金全部由本公司现汇投入。

　　决议美国公司第一届董事会由陈保华先生、周明华先生、杜军先生组成，由周明华先生担任美国公司董事长。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　二00四年八月三十日上海证券报