哈高科(600095)第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2004年8月30日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议应到董事7名，实到5名。董事廉国栋先生、独立董事胡家瑞女士因事未出席本次会议，分别委托董事范林业先生、独立董事王秉利先生代为行使表 决权。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；

　　二、审议关于批准哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司投资双鸭山“世纪大厦”项目的议案；

　　双鸭山“世纪大厦”项目位于双鸭山市尖山区商业中心，新兴大街与四马路交叉口。项目占地面积2644平方米，规划建筑面积18420平方米。该项目总投资8273万元，预计收入10060万元。

　　该项目由我公司下属子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与双鸭山市世纪大厦有限责任公司共同投资、联合开发建设，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司一次性投入资金1000万元，作为该项目的前期费用，在该项目取得商品预售许可证后，以首期售房款返还我公司的投资款，并支付500万元作为利润。利润支付方式为：2004年12月前付300万元，2005年4月前支付剩余的200万元。哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司将委派监管人员参与该项目投入资金的使用及预售监督。

　　三、审议通过了关于增加流动资金贷款的议案；

　　批准公司向中国建设银行哈尔滨市南岗区支行贷款4000万元人民币，用于补充企业流动资金，贷款期限为三个月。

　　四、审议通过了关于接受刘海涛先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

　　由于工作调动，刘海涛先生提出辞去本公司董事会秘书职务的申请。公司董事会接受其辞职申请，并对刘海涛先生在任职期间勤勉工作和对公司所做出的贡献表示感谢。

　　五、审议通过了关于范林业先生代理公司董事会秘书职务的议案。

　　独立董事胡家瑞女士、王秉利先生同意范林业先生任职。

　　附：范林业先生简历

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月30日

　　范林业先生简历

　　范林业，男，1956年7月出生，硕士研究生，曾任哈尔滨工业大学管理学院经营管理教研室负责人，副教授；哈尔滨工大集团大通期货经纪有限公司总经理；哈尔滨工大集团战略发展中心、资产运营办、招商办、大项目办等部门负责人；哈工大航天物业管理股份有限公司副总经理、哈工大高科技实业股份有限公司总经理等职务。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事、常务副总经理。上海证券报