望春花(600645)四届董事会二十九次会议决议公告

　　上海望春花(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年8月27日在上海以通讯方式召开了公司四届董事会二十九次会议。会议应到董事14人，实到董事12人，独立董事张亦春先生，董事回铁勇先生因故未能参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》。

　　二、审议通过《关于授权公司经营班子办理流动资金贷款业务事宜的议案》。

　　鉴于目前公司实际情况，为解决公司流动资金问题，应对公司日常经营与发展，特授权公司经营班子以等值资产抵押方式办理流动资金借款事宜。公司本次流动资金借款金额不超过人民币6000万元(含6000万元)。授权期限为2004年8月27日至2004年10月26日。

　　特此公告。

　　上海望春花(集团)股份有限公司

　　2004年8月27日上海证券报