首创股份(600008)2004年度第二次会议决议公告

　　北京首创股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第二次会议于2004年8月27日在北京召开，会议由公司董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1.鉴于南方证券股份有限公司因违法违规经营等多方面原因于2004年1月2日被行政 接管，据此本公司在2003年度报告中对该项长期投资计提减值准备5，940万元。本着稳健经营的原则，按照财政部《企业会计准则？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(财会字【2001】7号)的规定，在本报告期对2003年度长期投资减值准备采用追溯调整法调整，调增了2004年年初长期投资减值准备13，860万元，调减了2004年期初未分配利润11，781万元，盈余公积2，079万元、长期股权投资13，860万元。

　　2.通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2004年8月27日上海证券报