四川正兴实业股份有限公司召开2003年度股东大会的公告

　　四川正兴实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2004年10月16日上午10：00召开本公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　会议议程：

　　1、公司董事会2003年度工作报告；

　　2、公司监事会2003年度工作报告；

　　3、公司2003年度财务决算报告；

　　4、公司2003年度利润分配预案；

　　5、2004年发展工作报告；

　　6、2004年发展纲要；

　　7、其它事项。

　　二、出席会议人员资格：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡持有本公司股票的股东，出席或委托代理人出席本年度股东大会(委托书附后)。

　　3、出席会议人员登记办法；

　　4、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。

　　5、个人股股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权委托书办理登记。

　　6、请于2004年9月8日至2004年9月14日在四川正兴实业股份有限公司证券部办理登记便于安排。过期不予登记，请互相转告。三、其他事项：

　　1、会议地点：青城山玉带山庄。

　　2、联系电话：[phone]、507室。

　　3、本公司股东大会为期半天，食宿交通费自理。特此公告

　　四川正兴实业股份有限公司董事会

　　2004年8月26日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位(指法人股东)/本人(指个人股东)出席四川正兴实业股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人(签字)：受托人(签字)：委托人身份证号：受委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　授权日期：

　　注：

　　1、委托人为法人股东的应由法定代表人签字并加盖单位印章；

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。上海证券报