深信泰丰(000034)董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　深圳市深信泰丰(资讯 行情 论坛)（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月29日下午2：30在深圳市迎宾馆6号楼二楼会议室召开。会议由丁力业董事受肖水龙董事长委托主持会议，应到董事10人，实到董事8人，1名董事委托其他董事出席会议并行 使表决权，1名董事请假，公司5名监事、公司有关高级管理人员列席会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经会议认真研究，形成了以下决议：

　　1、审议通过二〇〇四年半年度报告正文和摘要；

　　2、审议通过关于续聘会计师事务所的议案：公司拟聘请深圳鹏城会计师事务所为2004年财务报告的审计机构。该议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年八月三十一日