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山西西山煤电(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称公司）2004年度第一次临时股东大会于2004年8月30日上午在太原市西矿街319号西山煤电办公大楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数567949566股，占公司股本总额的70.29%。本次
大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长李仪先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师出席了本次会议。
会议以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。
同意票567949566股，占到会有效表决股份数的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提
供贷款担保的议案》。
同意票567949566股，占到会有效表决股份数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。
同意票567949566股，占到会有效表决股份数的100%，0票反对，0票弃权。
本次会议由北京市众天中瑞律师事务所陈爱珍、贺虎林律师到会见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○四年八月三十日
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