中捷股份(002021)第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月30日在公司会议室召开，股东、股东代 表及股东代理人共计六名出席了会议（其中蔡冰、佐藤秀一委托蔡开坚代为出席）。出席股东代表股份共计60,000,000股，占公司有表决权股份总数的69.77%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。本次会议由蔡开坚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意增加公司注册资本至人民币8,600万元。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意变更公司经营范围为：缝纫机、缝纫机配件、各种铸件制造。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家核定公司经营商品除外）。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》，通过修改后的《公司章程》(修改后的《公司章程》详见公司备查文件)。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》，通过修改后的《股东大会议事规则》（修改后的《股东大会议事规则》详见公司备查文件)。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》，通过修改后的《董事会议事规则》（修改后的《董事会议事规则》详见公司备查文件)。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　7、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。选举采用累积投票制进行逐项表决。

　　（1）审议通过了选举蔡开坚为公司第二届董事会董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（2）审议通过了选举李瑞元为公司第二届董事会董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（3）审议通过了选举徐仁舜为公司第二届董事会董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（4）审议通过了选举单升元为公司第二届董事会董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（5）审议通过了选举唐为斌为公司第二届董事会董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（6）审议通过了选举张志友为公司第二届董事会董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（7）审议通过了选举余明阳为公司第二届董事会独立董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（8）审议通过了选举刘宁元为公司第二届董事会独立董事的议案；

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　（9）审议通过了选举范富尧为公司第二届董事会独立董事的议案。

　　同意60,000,000票，反对0票，弃权0票，同意的票数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　8、审议通过了《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》，选举伍静安为公司第二届监事会股东代表监事。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意继聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。

　　此项议案经与会股东审议表决，同意60,000,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金诚同达律师事务所律师卢鑫出席会议并见证。见证律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司章程》

　　2、《股东大会议事规则》

　　3、《董事会议事规则》

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　2004年8月30日