中国反洗钱体系初建成 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年08月30日 14:56 扬子晚报 | |||||||||
北京讯 央行行长周小川日前披露,国家反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制已初步建立并开始运转,我国反洗钱工作体系已初步形成。 从2003年3月至今,中国人民银行总行共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔。从2003年3月至今,国家外汇局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔,报告金额97.2亿美元。2002年以来,在福建和广东两地打击地下钱庄的行动中,共侦破案件73起
|