*ST洛玻(600876)董事会议决议公告

　　洛阳玻璃股份有限公司(本公司)第四届董事会于二零零四年八月二十七日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室召开第十次会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长刘宝瑛先生主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　一、审议通过本公司截至二零零四年六月三十日止未经审计的财务报告；

　　二、审议通过本公司二零零四年半年度报告及报告摘要；

　　三、审议通过二零零四年半年度不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　二零零四年八月二十七日上海证券报