彩虹股份(600707)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年8月26日在西安新纪元宾馆四楼会议室召开。应到董事7人，实到5人。董事马金泉先生委托董事张君华先生主持本次会议并代为行使表决权，董事符九全先生委托独立董事张天西先生代为行使表决权。监 事会3名成员和公司高级管理人员列席了会议，会议由公司副董事长张君华先生主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过关于计提短期投资跌价准备的议案

　　本公司第四届董事会第十一次会议决定，利用暂时闲置的资金进行证券投资，总额控制在1亿元人民币以内。截止2004年6月30日，公司累积短期投资总额为9902.85万元。

　　根据证券公司提供的资金对账单显示，截止2004年6月30日，公司资金总额与原始投资额相差1216.14万元。本公司依据《企业会计准则》和公司会计制度中关于计提短期投资跌价准备的有关规定，决定对短期投资计提跌价准备计1216.14万元。

　　二、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要；

　　三、通过关于追加对外投资的议案

　　为了积极迎合我国数字电视的发展需求，调整公司产品结构，提高公司竞争能力，经公司第四届董事会第十二次会议决定，与本公司控股股东彩虹集团公司拟新设立的股份有限公司共同出资设立一间有限责任公司，主营生产超大屏幕高清晰度彩色显像管。拟设立的有限责任公司注册资本20000万元，其中本公司出资9800万元，占该公司注册资本的49%；彩虹集团公司拟新设立的股份有限公司出资10200万元，占该公司注册资本的51%。

　　为了加快项目建设进度，经投资双方协商，拟共同追加投资，将原公司注册资本20000万元追加至65000万元。其中本公司追加投资22050万元，合计投资31850万元，占该公司注册资本的49%；彩虹集团公司拟新设立的股份有限公司追加投资22950万元，合计投资33150万元，占该公司注册资本的51%。

　　本公司曾于2004年8月7日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布了第四届董事会第十二次会议的《董事会决议公告》和《关联交易公告》。因本次追加投资的关联方没有发生变化，因此有关本次关联交易的关联方及关联关系等情况详见2004年8月7日的《关联交易公告》。

　　上述共同投资构成关联交易，公司关联董事在对此议案审议时进行了回避。

　　公司独立董事对本次关联交易发表了同意意见。

　　本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　四、决定关于召开2004年度第一次临时股东大会的有关事宜。

　　上述议案之第一、三项尚须提交公司股东大会审议。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十六日上海证券报