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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第
二次会议于2004年8月27日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，其中公司董事刘燕京女士和苏纲先生因工作原因未能出席，分别委托公司董事刘建柱先生、王维航先生代为出席并表决。公司3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过以下决议：
1、《北京华胜天成科技股份有限公司2004年半年度报告》正文及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、《北京华胜天成科技股份有限公司2004年上半年总经理工作报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
3、《北京华胜天成科技股份有限公司2004年上半年财务决算及下半年财务预算》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00四年八月二十七日上海证券报
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