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本报北京电（记者 周菡）经国务院批准，2004年8月27日，反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在京召开。部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川作了题为《中国反洗钱的现状与未来》的主题发言。他透露，人民银行将会同有关部门制定银行、证券、保险以及其他洗钱活动高风险行业的反洗钱业务指引，推动金融机构和其他洗钱活动高风险机构完善反洗钱内部控制制度。
周小川在发言中指出，反洗钱工作部际联席会议的成立，将在有效遏制和打击洗钱犯罪方面发挥重要作用，将充分体现资源整合的优势，大大提高我国反洗钱工作的效率和效果。他要求，要继续强化反洗钱工作协调机制。作为牵头单位，人民银行将积极致力于加强对反洗钱政策措施的研究，改进对反洗钱工作的管理，强化对金融机构反洗钱的监管，加强反洗钱资金监测和分析；会同有关部门制定银行、证券、保险以及其他洗钱活动高风险行业的反洗钱业务指引，推动金融机构和其他洗钱活动高风险机构完善反洗钱内部控制制度；发现洗钱犯罪线索，及时移交公安等刑事侦查部门；配合公安、安全、商务、海关、工商行政管理以及税收等部门，通过反洗钱监测系统调查有关的违法犯罪案件。
要完善和加强反洗钱法律制度。周小川说，反洗钱法已列入十届全国人大常委会的立法规划。2004年3月，全国人大常委会预算工作委员会召开了反洗钱法起草组成立会议，成立了由全国人大牵头，最高法院、最高检察院、公安部、财政部以及人民银行等18家单位参加的反洗钱法起草领导小组和起草工作小组。按计划，2005年初反洗钱法法律草案正式提交人大常委会讨论。反洗钱法的制定，将进一步明确我国的反洗钱工作机制，明确反洗钱主管部门及相关部门在反洗钱工作中的职责，规定金融机构及其他洗钱活动高风险行业的反洗钱义务，从而极大地推动和促进我国的反洗钱工作。
将建立健全金融业反洗钱监管体制。人民银行将继续会同银监会、证监会、保监会、外汇局等金融监管部门，进一步完善和制定各金融领域反洗钱工作指引，切实做好大额和可疑资金的收集、分析、识别和监测工作，督促指导金融机构建立和完善反洗钱内部控制制度，完善反洗钱工作的操作规程，切实履行客户身份识别、大额和可疑资金报告和交易记录保存等反洗钱义务，防范金融风险，维护金融秩序稳定。
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