苏泊尔(002032)第二届监事会第三次会议决议公告

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年8月26日下午2：00在浙江苏泊尔炊具股份有限公司会议室召开。应到监事3名，实到监事2名，其中监事郑景宇先生未能出席会议。会议由监事长张田福先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真的讨论，以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》的议 案；

　　二、审议通过了关于《变更公司监事》的议案（监事候选人简历见附件），该议案需提交股东大会通过；

　　三、审议通过了关于修改“公司章程（草案）”的议案；

　　四、审议通过了关于《公司募集资金使用情况》的议案：

　　报告期内，本公司运用自有资金先期投入募集资金项目《年产450万口铝制品生产线技术改造项目》24,857,116.00元，另公司在7-8月运用自有资金投入此项目金额为3,893,000.00元，合计28,750,116.00元；公司控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司在报告期内运用自有资金先期投入募集资金项目《压力锅、铝制品和不粘锅移地技术改造项目》为25,687,399.35元，截至报告期武汉苏泊尔压力锅有限公司运用自有资金累计投资此项目金额为39,080,376.75元。

　　公司于2004年8月3日公开发行3400万股人民币普通股（A）股，于2004年8月10日收到募集资金为397,732,810.00元。现董事会决定从募集资金专用账户划拨28,750,116.00元至公司基本存款户用于弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金；

　　五、审议通过了关于《公司信息披露管理制度》的议案；

　　六、审议通过了关于《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　七、审议通过了关于《公司治理纲要》的议案；

　　八、审议通过了关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；

　　九、审议通过了关于《公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案；

　　十、审议通过了关于《公司内部审计制度》的议案；

　　十一、审议通过了关于《公司对外担保管理规定》的议案；

　　十二、审议通过了关于《对武汉苏泊尔压力锅有限公司增资》的议案：根据公司上市募集资金投向计划，公司决定对控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司增资6753万元，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目。增加投资后，武汉苏泊尔压力锅有限公司注册资本为7403.9万元，其中本公司累计出资7261万元，占其增资后注册资本的98.07％，台州苏泊尔包装有限公司累计出资142.9万元，占其增资后注册资本的1.93％。

　　十三、审议通过了关于《公司拟向中国工商银行玉环县支行申请贰亿元综合授信并由苏泊尔集团有限公司为本公司提供最高额连带责任保证担保》的议案；

　　十四、审议通过了关于《本公司与苏泊尔集团有限公司签署包装物采购协议》的议案；

　　本公司与苏泊尔集团有限公司签署的包装物采购协议已到期，本公司决定继续向苏泊尔集团有限公司采购纸箱、隔板等包装物，并续签包装物采购协议，采购价格按市场价格确定，协议期限自2004年7月1 日至2005年 6月 30日，采购金额预计为2500万元。

　　我们认为，公司第十四项关联交易公平、合法，并履行了必要的关联交易手续，没有存在损害股份公司及股东利益的现象。

　　特此公告。

　　附件： 股东推荐监事候选人简历

　　廖亮先生：男，中国国籍，55岁，大专学历，高级工程师，中共党员。现任苏泊尔集团有限公司董事、副总经理，浙江可立思安制药有限公司、浙江怡园医药化工有限公司、浙江苏泊尔实业发展有限公司、武汉苏泊尔压力锅有限公司、武汉苏泊尔有限公司董事。

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司

　　监事会

　　二OO四年八月二十六日

安徽