中原油气(000956)董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于2004年8月25日在公司第一会议室举行。会议由公司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有刘恩学、刘岩、郭尚平、金毓荪、曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜、刘一江 、蒋永富、李洪海，公司董事王春江委托董事李洪海代为出席会议，董事佗文汉委托董事蒋永富代为出席会议，董事冯建辉因公出差未能参加会议；公司监事会7名监事全部列席了会议，会议合法有效。

　　公司第二届董事会第十次会议一致通过了如下决议：

　　审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

　　特此公告。

　　中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十五日