|
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会议于2004年8月27日在公司总部办公楼20层会议室召开。会议应到董事13名，实到董事7名。董事长陈同海，副董事长王基铭，董事张家仁、曹湘洪、刘根元、陈清泰、曹耀峰出席了会议。董
事牟书令、高坚、范一飞、何柱国、石万鹏、张佑才因公务未能出席会议，董事牟书令授权委托董事曹湘洪，董事高坚授权委托董事长陈同海，董事范一飞授权委托副董事长王基铭，董事何柱国、石万鹏、张佑才授权委托董事陈清泰代为出席会议并行使表决权。会议达到了《公司章程》规定的召开董事会的法定董事人数。会议由董事长陈同海召集、主持，经与会董事认真审议，会议：
1、通过《关于2004年上半年生产经营情况和下半年工作安排的报告》。
2、通过2004年半年度分红派息方案。
2004年上半年按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的财务报表，经审计后公司净利润分别为人民币150.39亿元和人民币161.51亿元。根据《公司章程》规定，可供分配给股东的利润按中国会计准则及制度和国际财务报告准则计算净利润的较低值计算。按人民币150.39亿元为基数，提取10%的法定公积金人民币15.04亿元和10%的公益金人民币15.04亿元；上半年暂不提取任意盈余公积金；加上年度结转未分配利润人民币199.75亿元，扣除2003年末期股利人民币52.02亿元，则可供股东分配的利润为人民币268.04亿元。以2004年6月30日总股数8,670,243.9万股为基数，每股派息现金人民币0.04元（含税），现金股利合计约人民币34.68亿元。
半年度股息将于2004年9月30日（星期四）或之前向登记在中国石化(资讯 行情 论坛)股东名册上的全体股东发放。
3、通过公司经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的2004年上半年财务报告。
4、通过2004年半年度报告。
5、通过关于2004年投资计划调整的议案。
2004年本公司决定抓住机遇，增加投入，加快重点工程建设，将资本支出由原计划的人民币502亿元调整为人民币563.2亿元，增加投资人民币61.2亿元。（详见中国石化2004年半年度报告）。
承董事会命
董事会秘书
陈革
二零零四年八月二十七日
| 
