*ST信联(600899)董事会第十三次会议决议公告

　　浙江信联股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年8月26日在公司会议室召开。应出席董事8名，实到董事7名，辛金国独立董事因故未出席本次会议，部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、经逐项审议表决，通过了公司《计提资产减值准备的报告》；

　　(1) 2004年6月末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)

　　1、应收账款

　　2、其他应收款

　　3、长期投资

　　以上资产减值准备合计影响利润(减少)46，459，607.12元

　　(2)各项资产计提情况分单位列表如下

　　二、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

　　特此公告

　　浙江信联股份有限公司董事会

　　2004年8月26日上海证券报