松辽汽车股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　公司四届董事会第二十五次会议决定召开公司2004年度第一次临时股东大会，有关具体事宜如下：

　　一、时间：2004年9月29日上午9时

　　二、地点：公司办公楼会议室

　　三、审议事项：

　　1、公司董事变更的提案；

　　2、公司监事变更的提案。

　　四、参加人员

　　1、凡于2004年9月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能参加者可书面委托代理人出席会议，并行使表决权(附授权委托书)。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、参加会议股东登记办法

　　凡符合出席会议要求的股东，于2004年9月28日上午8时？下午5时持本人身份证、股票帐户卡，受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡到本公司办理参加股东大会登记手续(附股东登记表)，异地股东可采取传真登记，请注明“股东大会登记”字样。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号

　　联 系 人：孙华东

　　会议联系电话：[phone]

　　会议联系传真：[phone]

　　特此通知

　　松辽汽车股份有限公司

　　2004年8月27日

　　附1：股东登记表

　　截止2004年 月 日，本人(本单位)持有松辽汽车股份有限公司股份，兹登记参加公司2004年度第一次临时股东大会。

　　姓名或名称： 证券帐户号码：

　　持股股数： 出席会议人员姓名：

　　股东签名(或盖章)：出席人身份证号：

　　日期：

　　附2：授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席松辽汽车股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人(签名)：被托人(签名)：

　　委托人股东帐号： 被托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托股数：委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。上海证券报