华联商厦(600632)董事会第十五次会议决议公告

　　上海华联商厦(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，蒋禹照董事因公出差未参加会议，监事会成员和有关人员列席了会议。本次会议审议通过了以下议案(其中第二项议案为关联交易，在公司控股股东单位任职的关联董事回避并不参与表决，独立董事一致同意该项议案)：

　　1、公司2004年半年度报告及摘要；

　　2、关于置换东方商厦资产的方案；

　　我公司拟将拥有的部分社会法人股资产同上海市第一百货(资讯 行情 论坛)商店股份有限公司拥有的部分社会法人股、长期股权投资及商用房产等资产与百联集团拥有的东方商厦有限公司100%股权进行置换。

　　我公司置出资产账面值合计为16，366，538.29元。根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2004)第250号评估报告，上述置出资产的评估值为17，811，454.87元；

　　第一百货置出资产账面值合计为70，661，362.82元，根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2004)第249号评估报告，其评估值为178，838，981.45元。

　　根据安永大华会计师事务所出具的安永大华业字［2004］933号审计报告，截止2004年6月30日，东方商厦有限公司总资产为235，646，122.80万元，净资产为81，511，520.45万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ040308044号评估报告，东方商厦净资产的评估值为195，918，833.48元。

　　置入置出资产的差额部分将由百联集团以现金形式支付给合并完成后存续公司。

　　该资产置换方案须经合并完成后存续公司董事会审议确认，并提请存续公司股东大会审议批准，存续公司将遵照有关法律法规规定履行信息披露义务。

　　上海华联商厦股份有限公司董事会

　　2004年8月27日

　　附：东方商厦简介

　　东方商厦成立于1990年11月9日。公司注册地址：上海市漕溪北路8号；法定代表人：厉伟达；注册资本：3734万元。企业法人营业执照号：企合沪总字第000689号；经济性质：有限责任公司；经营范围：国内名优中高档商品及环球百货(含烟酒食品、副食品、冷冻食品、中药、工艺品、金银饰品、家用电器、音像制品、家具、文化用品、电脑、复印机)及餐饮、娱乐场所、商品展示会、广告、服务(涉及许可经营的赁经营许可证经营)。

　　经审计，东方商厦2001年主营业务收入为88，969.58万元，利润总额为3，938.75万元；2002年主营业务收入为82，723.15万元，利润总额为4，586.85万元；东方商厦2003年度的主营业务收入为88，961.75万元，利润总额4，996.73万元。

　　根据安永大华会计师事务所出具的安永大华业字〔2004〕933号审计报告，东方商厦2004年1-6月实现利润总额4184.25万元，净利润2909.22万元，截止2004年6月30日，东方商厦的总资产为23，564.61万元，净资产为8，151.15万元。上海证券报