*ST中发(600335)第三届董事会决议公告

　　中外建发展股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年8月26日以通讯方式召开。会议由董事长李鹤鹏先生主持，应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议经审议通过以下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。

　　因工作调整原因，盛志兵先生不再担任公司证券事务代表职务，聘任常志芳女士为公司证券事务代表，聘期为一年(2004年8月26日？？？2005年8月26日)。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中外建发展股份有限公司董事会

　　2004年8月26日上海证券报