华微电子(600360)第二届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林华微电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2004年8月27日以通讯表决的方式召开，应到董事15名，实到董事13名，公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《 公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议如下：

　　1、审议并通过《2004年半年度报告及摘要》；

　　2、审议并通过《关于聘任刘广海先生为公司副总经理的议案》；

　　3、审议并通过《关于投资麦吉柯半导体有限公司的议案》。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月27日

　　简历：刘广海先生37岁大学本科学历，高级工程师，曾任吉林市半导体厂芯片车间技术主任，吉林华星电子集团有限公司产品负责人，吉林华微电子股份有限公司技术工程部部长，上海富华微电子有限公司副经理。上海证券报