中油化建(600546)召开临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知于2004年8月21日发出，在2004年8月27日表决截至日之前，各位董事填写了表决票，并先以传真，再以特快专递形式将表决票返回给公司。截止2004年8月27日，公司收到全体董事的 表决票。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。全体董事一致同意作出如下决议：

　　一、审议通过了《2004年半年度报告》

　　根据证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司独立董事本着实事求是的态度，对中油吉林化建工程股份有限公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核查和落实，认为：

　　(1)2004年上半年度发生的股东及其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来；

　　(2)未发现公司有对外担保情况，即2004年上半年度当期及累计对外担保的金额为0。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　修改内容如下：

　　第十二条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；机电设备安装工程、钢结构工程专业承包；境外化工和建筑工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材等资产租赁、经营；计算机网络工程开发、计算机软件工程开发与销售；自动化办公设备及材料销售；建筑材料销售。”

　　改为“经企业法人登记机关核准，公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机电设备安装工程、钢结构制作安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；钢结构工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；管道预制安装；非标设备制造安装；计算机系统集成工程；计算机软件工程开发及相关产品销售；自动化办公设备及材料、建筑材料(不含木材)、工程设备批发、零售。公司法人营业执照营业期限为十年”

　　此议案须提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　本着董事权利与义务相匹配的原则，为进一步发挥独立董事的职能，现将独立董事的津贴由4万元/年调整至6万元/年。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于“以分期付款方式”收购有限公司部分房产的议案》

　　关联董事回避了表决。

　　公司运用募集资金分别投资设立了长春钢结构预制安装分公司、上海管道预制维修分公司，但公司已经承揽的吉化30万吨乙烯扩建工程、吉化丁辛醇等项目业主均要求股份公司必须具备钢结构、管道的工厂化预制能力。为满足工程项目需求，结合股份公司发展战略的考虑，公司拟同时在吉林市投资建设钢结构、管道分厂，巩固和加强公司在吉林总部及其周边地区的核心竞争能力。

　　目前公司初步议定以分期付款的方式收购中油吉林化建有限责任公司拥有的彩板车间、管桁架加工车间等厂房，价值约450万元，以满足股份公司设立钢结构、管道分厂的要求。具体交易价格由双方共同聘请资产评估机构对交易资产进行评估，以评估价值作为本次交易的价格。

　　五、审议通过了《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司预定于2004年9月28日召开2004年度第二次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间：2004年9月28日上午8：30

　　二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号

　　中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

　　三、会议拟审议的议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　2、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　四、出席会议对象

　　1.2004年9月15日下午3：00公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事。

　　五、参加会议办法

　　1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件二)以传真或信函方式登记，传真以抵达吉林市的时间，信函以到达地邮戳为准。

　　2.登记地点：董事会秘书室

　　3.登记时间：2004年9月21日～9月22日上午8：00至下午17：00。

　　4.会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

　　六、其他事项

　　联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司

　　联系电话：[phone] 3993300

　　联系传真：[phone] 3038512

　　邮政编码：132021

　　联系人：赵铭、李逾

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2004年8月27日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托书签发日期： 年 月 日

　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

　　附件二

　　中油化建(资讯 行情 论坛)股权登记表

　　兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。

　　姓名：

　　联系电话：

　　股东账户号码：

　　身份证号码：

　　持股数(截止2004年9月15日)：

　　登记时间： 年 月 日上海证券报