上电股份(600627)第三届董事会第决议公告

　　上海输配电股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年8月26日在公司总部会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持。公司监事会全体成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于变更坏账准备计提比例的议案

　　为增强公司的抗风险能力，使公司的财务更加稳健，公司变更坏账准备计提比例。

　　原来：一年以内 2% 变更为： 一年以内 2

　　%一～二年 4%一～二年 20

　　%二～三年 6%二～三年 50

　　%三年以上 15%三年以上 80

　　% 由于公司本期调整了坏账准备计提比例，增加坏账准备金4189万元。

　　二、关于调整公司副总经理的议案

　　因工作变动，程彦敏不再担任公司副总经理。

　　三、关于调整公司证券事务代表的议案

　　因工作变动，顾晓燕不再担任公司证券事务代表。聘任周奕担任公司证券事务代表，聘期自2004年8月至2006年6月。(周奕简历附后)

　　四、审议公司2004年半年度报告正文及摘要

　　五、关于调整公司部分经营范围的议案

　　经过多年的资产整合，公司已形成了以高压、超高压输配电设备、工业及电力自动化和工程成套为主要业务的格局。为正确体现公司所从事的业务以及未来的发展方向，公司在目前基础上调整部分经营范围。

　　原经营范围：

　　电站网络成套设备，国家计划内大中型基本建设项目和国家限额以上技术改造项目，省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和技术改造项目，涉外建设项目，高低压输配电设备，变压器，自动化控制装置，轨道交通供电设备，交直流电机，核电供电设备及现代建筑构件，家用电器，工夹模具的设计制造、销售、安装，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原辅材料，房地产经营、开发，实业投资。

　　调整后的经营范围：

　　国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网络成套设备，超高压、高压和中低压输配电成套设备、装置、配件和材料，工业及电力自动化装置，船舶电力装置，轨道交通供电设备，交直流电机，核电供电设备及现代建筑构件，家用电器，蓄电池，电力电子产品，工夹模具的设计制造、销售、安装，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、开发，实业投资。(以工商局核准为准)

　　六、关于成立上海输配电股份有限公司技术中心的议案

　　拟成立的技术中心是公司下属的分支机构，主要从事产品及输配电成套工程技术的研发，为公司提供技术支持。

　　七、关于受让利西路100号房地产的议案(详见关联交易公告)

　　特此公告。

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　2004年8月 26 日

　　附：简历

　　周奕，男，1975年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任上海电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司科员，证券部经理助理，现任上海输配电股份有限公司证券部副经理。上海证券报