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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地源(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会六次会议于2004年8月27日以通讯方式召开，应表决董事15人，实际表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决审议通过了关于天地源股份有限公司拟协议受让“西安香格里拉第一国
际城项目1000亩土地”的议案。
根据公司《投、融资管理规则》第八条中关于受让土地使用权审批权限的有关规定及董事会2004年下达的关于土地储备不少于50万平方米的经营目标的要求，为了更好实现公司三年发展规划目标和公司可持续性发展，天地源股份有限公司拟与中银万泰(西安)置业有限公司就协议转让“西安香格里拉第一国际城项目1000亩土地”签订协议，协议转让价格为42.5万元/亩，总价为人民币4.25亿元。待双方转让协议正式签订后，公司按照相关程序及时进行公告披露。
“西安香格里拉第一国际城项目1000亩土地”位于西安市灞桥区氵产河东岸，四至范围：西临建设中的东三环路，西临氵产河，南至长乐东路，北至华清路。地块总面积1000亩，土地用途为商品住宅用地，容积率为1.4，预计总建筑面积为93.33万平方米”。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
2004年8月27日上海证券报
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