华联超市(600825)召开临时股东大会的公告

　　华联超市股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事汤耀昌先生因公未能出席会议，委托董事吕勇明先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汤琪先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2004年半年报全文及摘要

　　2、关于成立华联超市(浙江)有限公司的议案

　　公司拟与上海华联超市物流有限公司合资成立华联超市(浙江)有限公司(暂定名)，注册资本3000万元，公司出资2940万元，占注册资本的98%，上海华联超市物流有限公司出资60万元，占注册资本2%。拟成立的浙江公司今后主要致力于公司在浙江省内之标准型超市和大型综合超市业务的发展。

　　3、关于转让上海华联超市(杭州)有限公司、湖州有限公司股权的议案

　　为实现对公司在浙江省超市业务的顺利整合，更好地发挥规模经济效应，拟将公司持有的上海华联超市(杭州)有限公司90%股权、上海华联超市(湖州)有限公司90%股权转让给华联超市(浙江)有限公司，以便由华联超市(浙江)有限公司统一管理公司在浙江省内的超市业务。

　　4、关于修改公司章程的议案

　　章程修改具体内容请见附件2

　　5、关于公司高管人员变动的议案

　　由于工作变动，董小春先生不再担任公司财务总监、董事会秘书的职务。由胡黎平女士担任公司财务负责人。经公司董事长提名，聘任王东亮先生为公司董事会秘书(简历请见附件3)。

　　6、关于公司与百联集团有限公司进行资产置换的议案

　　具体内容请见关联交易事项公告

　　7、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会，有关事项具体安排如下：

　　(一)会议日期：2004年9月28日下午13：00召开

　　(二)会议地点：上海世博会议大酒店(上海市虹桥路2106号)

　　(三)会议内容：

　　1、审议公司与百联集团进行资产置换之关联交易事项

　　2、审议关于修改公司章程的议案

　　3、审议关于公司经营者2004年薪酬标准的议案

　　本议案已经于2004年2月13日召开的公司第三届第三十一次董事会会议审议通过

　　(四)出席会议对象：

　　1、截止2004年9月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席(授权委托样式请见附件1)；

　　(五)会议登记办法

　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的需出具授权委托书、委托人身份证明、受托人身份证明和股东帐户卡；法人股东登记须持股东帐户卡、经法人代表签署的授权委托书及受托人的身份证明；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：

　　2004年9月21日上午9：00-11：30，下午1：00-4：00；

　　3、登记地点：上海隆昌路609号2楼多功能厅

　　联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　邮 编：200090

　　(六)注意事项：

　　1、会期半天，与会股东宿费及交通费自理；

　　2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办［2002］001号)有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

　　华联超市股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十六日

　　附件1： 授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：章程修改具体内容：

　　1、公司章程原第十三条规定“经公司登记机关核准，公司经营范围是：服装鞋帽，服饰系列配套商品，日用百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，烟酒，中西餐饮，仓储运输，经营进出口业务，建材，装潢材料，超市管理，食品，常用药品，粮食及其制品，连锁加盟，设立分支机构，副食品，代客服务(除专项规定外)，收购水产品、蔬菜、水果、计划生育药具、面包加工、互联网信息服务(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容，可涉及文化娱乐类、消费购物类和生活服务类的互联网电子公告服务)。。”

　　现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：服装鞋帽，服饰系列配套商品，日用百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，烟酒，中西餐饮，仓储运输，经营进出口业务，建材，装潢材料，超市管理，食品，粮食及其制品，连锁加盟，设立分支机构，副食品，代客服务(除专项规定外)，收购水产品、蔬菜、水果、计划生育药具、互联网信息服务(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容，可涉及文化娱乐类、消费购物类和生活服务类的互联网电子公告服务)、家庭常用医疗器械。”

　　2、公司章程原第一百五十六条规定：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限以公司净资产的百分之五十为限，每项投资须经严格的审查和决策程序；两千万以上投资项目为重大投资项目，决策前应组织有关专家、专业人员进行评审。公司实施重大购买或出售资产应按中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》和证券交易所上市规则的有关规定报股东大会批准。”

　　现修改为“董事会对外投资、收购、出售和资产处置的权限以公司净资产的30%为限，上述每项重大决策须经严格的审查和决策程序；公司实施重大购买或出售资产应按中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和证券交易所上市规则的有关规定报股东大会批准。”

　　附件3：简历：

　　王东亮：男，29岁，中共党员，经济学硕士，经济师，曾任华联超市股份有限公司财务证券部经理助理、董事会证券事务代表。现任华联超市股份有限公司董事会秘书。上海证券报