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武汉力诺工业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会四届十一次会议于2004年8月25日在济南召开。公司现有董事9人，出席和委托出席董事9人，公司部分监事和高管人员列席会议，会议由公司董事长申英明先生召集和主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过公司2004年半年度报告
2、审议通过高级管理人员变更议案：
会议同意齐瑞龙先生因个人健康原因辞去公司总经理职务。
经公司董事长提名，并经公司提名委员会审议，会议同意聘任杨川先生为公司总经理。
本公司独立董事王筱鹏先生、罗向阳先生、何亚斌先生就此发表独立意见如下：
(1)本次新任高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
(2)本次高管人员的任免履行了法定程序。
(3)本次新任高管人员具有多年的企业管理工作经历，可以胜任所任职务。
特此公告
武汉力诺工业股份有限公司
董 事 会
2004年8月28日
附：新任公司总经理杨川先生简历
杨川先生，1964年生，中共党员，大学本科学历。历任威海医药城有限公司总经理助理、副总经理；山东三力工业集团有限公司质量认证办主任、管理中心兼总裁办公室主任；上海力诺玻璃制品有限公司总经理；2001年7月起担任本公司董事会秘书。2003年12月至今任公司董事会秘书兼副总经理。上海证券报
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