东方宝龙(600988)第二届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州东方宝龙(资讯 行情 论坛)汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2004年8月26日在广州市增城新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长杨龙江先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会对有关报告及议案逐项进行了审议，经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要

　　二、审议通过了《关于公司参加广东万里企业集团公司破产资产拍卖的议案》

　　公司于2004年7月6日刊登了《关于公司竞拍到广东万里企业集团公司破产资产的公告》，详细的介绍了本次参加竞拍的有关情况，公司董事会在本次会议上审议通过了本议案。

　　三、审议通过了《关于公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的议案》

　　详细内容见《关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的关联交易公告》

　　四、审议通过了《关于公司投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的议案》

　　详细内容见《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的关联交易公告》

　　五、审议通过了《关于公司控股子公司广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司购买土地的议案》

　　详细内容见《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司控股子公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司购买土地的关联交易公告》

　　六、审议通过了《关于公司投资MPV-ESPACE车身部件项目的议案》

　　详细内容见《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司投资MPV？ESPACE车身部件项目的公告》

　　七、审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度(草案)的议案》

　　八、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　公司章程：第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、改装、销售：防弹运钞车等各类专用车辆(具体车型凭许可证经营)。研制、开发：特殊钢材、特殊玻璃。无线电系统的技术开发。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口、进口的商品除外)。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、改装、销售：防弹运钞车等各类专用车辆(具体车型凭许可证经营)，开发、生产、销售汽车车身总成及其它汽车零部件。研制、开发：特殊钢材、特殊玻璃。无线电系统的技术开发。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口、进口的商品除外)。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　九、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　公司新设立防弹车事业部、专用车销售部、企划部、总经办；调整质检部为质量保障部、合并人力资源部和行政部为人力资源行政部。

　　十、审议通过了《关于修订公司<资金使用审批制度>的议案》

　　十一、审议通过了《关于刘祥能辞去公司董事的议案》

　　十二、审议通过了《关于提名王治邦为公司董事候选人的议案》

　　公司独立董事认为：公司董事会关于该事项的表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。所提名的董事候选人具备《公司章程》规定的任职资格。董事候选人个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况。上述董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意该议案并将该议案提交股东大会审议。(王治邦简历附后)

　　以上第三、四、六、七、八、十一、十二项议案须提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2004年9月27日召开公司2004年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：

　　1、关于公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的议案；

　　2、关于公司投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的议案；

　　3、关于公司投资MPV-ESPACE车身部件项目的议案；

　　4、关于制定公司募集资金管理制度的议案；

　　5、变更公司经营范围并修改公司章程的议案；

　　6、关于刘祥能辞去公司董事的议案；

　　7、关于提名王治邦为公司董事候选人的议案。

　　上述董事会审议通过的七、十议案中的《募集资金管理制度(草案)》、《资金使用审批制度》详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

　　2004年8月26日

　　董事候选人简历：

　　王治邦：中国籍，男，现年62岁，本科学历，高级工程师。1959-1964年在吉林工业大学汽车系学习并毕业；1964-1974年任武汉汽车制造总厂技术员；1975-1988年历任长江动力公司工程师、总经济师；1988年至今历任海南马自达汽车公司总经理，中国南方汽车公司总经理，海南汽车工业公司总经理，广州宝龙集团公司常务副总裁等职。历任湖北省政协常委，海南省政协常委，享受国家特殊津贴待遇。上海证券报