广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据本公司第二届董事会第五次会议决议，决定召开公司2004年第二次临时股东大会。有关股东大会事项安排如下：

　　(一)召开时间：2004年9月27日上午10：00

　　(二)召开地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室

　　(三)会议审议事项：

　　1、关于公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的议案；

　　2、关于公司投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的议案；

　　3、关于公司投资MPV-ESPACE车身部件项目的议案；

　　4、关于制定公司募集资金管理制度的议案；

　　5、变更公司经营范围并修改公司章程的议案；

　　6、关于刘祥能辞去公司董事的议案；

　　7、关于提名王治邦为公司董事候选人的议案；

　　(四)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2004年9月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书样式附后)。

　　(五)登记办法：

　　1、登记时间：2004年9月22-24日

　　2、登记地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部

　　3、登记手续：

　　(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　(六)他事项：

　　会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

　　联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部

　　联系人：刘祥能、张英君

　　联系电话：[phone]转8899、8891

　　传真：[phone]

　　邮政编码：511340

　　(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn

　　特此公告！

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

　　2004年8月28日

　　(附：授权委托书)

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2004年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名(章)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：委托人股东帐户：

　　被托人签名： 被托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。上海证券报