东方宝龙(600988)投资项目的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　为培育公司新的利润增长点，增强可持续发展能力，公司计划投资MPV-ESPACE车身部件项目。项目投资包括购置车身模具，预计总投资额为5，402.40万元，拟全部以银行贷款的方式解决。

　　一、本项目投资概述

　　由于汽车产业具有世界经济一体化特征，属于高技术、高投入、高产出行业。公司经过几年的实践和摸索，认识到：利用国外汽车产业调整和转移的机会，以车型技术作为切入点，充分利用国外的技术资源和市场资源，是实现拥有自主开发能力和自主知识产权和品牌的突破口，从而实现超常规发展。基于以上认识，公司为培育公司新的利润增长点，增强可持续发展能力，计划投资MPV-ESPACE车身部件项目。公司投资项目拟引进采用MATRA-ESPACEⅢ成熟技术。公司在购买MATRA车身模具的同时获得模具知识产权和技术资料；并且MATRA同意有偿向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(以下简称“轻汽公司”)提供整车底盘和其他相关整车技术资料、并派遣总设计师协助掌握技术资料(合同在洽谈中)。由此，本公司和轻汽公司合并拥有ESPACE整车知识产权。公司拟以该项目成立分公司，以ESPACE大型模具制造车身冲压部件，销售给轻汽公司。同时，也可以根据市场需要销售给其他汽车生产商。

　　公司于2004年8月26日召开的第二届第五次董事会审议通过了《关于投资MPV？ESPACE车身部件项目》的议案，其中参加表决的9名董事一致通过了本议案，公司董事会认为：本项目可使公司的主营业务范围延伸至汽车产业的上游行业-汽车零配件，有利于公司改善目前业务经营单一的经营风险，根据公司的分析该项目的收益高于汽车行业的平均收益水平，是可行的。

　　二、本项目投资及预期收益情况

　　本项目投资主要用于购买汽车车身模具的制造与设计费用，计划投资总额5，402.40万元，拟全部以银行贷款的方式解决。在公司取得ESPACE车身大型模具后，可以在广东地区组织协作冲压生产，在产量小于10000套/年时，暂不需新建冲压车间。该汽车车身模具的使用年限预计为10年，经过2004-2005年建设，产量逐年提高，2006年达到设计产量。预计年均销售车身冲压件超过4万套，每套车身部件销售价格0.54万元(已经充分考虑市场的价格波动和下降因素)，年均销售收入超过20000万元，年均利润总额超过5000万元。

　　三、项目对公司的影响

　　中国汽车工业作为国民经济的重要支柱产业，2004年的产销总规模预计将超过500万辆，进入世界汽车生产国前十名。公司在购买法国MATRA公司ESPACEⅢ部分车身模具基础上，提出“东方宝龙数模”，设计“宝龙ESPACE”模具并取得独占性的知识产权。通过投资本项目可以使公司获得汽车车身部件的关键技术，有助于形成公司自主开发汽车零配件和零配件品牌的能力，形成自身的汽车零配件开发技术。

　　本次投资尚须获得股东大会的批准。

　　备查文件：

　　1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　2、《项目建议书》。

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

　　2004年8月26日上海证券报