厦门信达(000701)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门信达(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会临时会议于2004年8月5日召开。会议应到董事9人，实到董事6人。董事江浩、童锦治因故未能出席，分别委托董事杜少华、郑学军代为出席表决。独立董事陈颖杰通讯表决。符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

　　董事会审议通过以下议案：

　　同意向兴业银行厦门分行申请总金额不超过等值人民币10000万元的综合授信额度。该授信额度的种类、授信额度项下的各种融资利息和费用、期限、利率等条件由公司与授信银行协商确定。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2004年8月27日