宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　公司决定于二○○四年九月三十日召开2004年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1. 时间：2004年9月30日上午10时，会期半天；

　　2. 会议地点：本公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1. 审议关于核销坏帐准备的议案；

　　2.审议关于对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂的议案。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2004年7月27日在《证券时报》上刊登的《关联交易公告》。

　　三、出席会议的对象：

　　1.凡在2004年9月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；

　　2. 本公司的董事、监事、高级管理人员。

　　四、参加会议办法：

　　凡符合上述条件的股东于2004年9月29日（上午9：00—11：30，下午2：

　　30—5：00），持股票帐户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东帐户、出席人身份证、法人股股东需持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、会议地址：宁夏市嘴山市惠农区康乐路257号

　　邮政编码：753200

　　联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　联 系 人：张继红

　　七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月二十五日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代理公司/本人出席宁夏英力特化工股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；

　　5、对1-2项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。

　　委托人（签字）： 身份证号码：

　　委托人证券账户卡号码：委托人持有股数：

　　受托人（签字）： 身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：