天华股份(600745)五届三次董事会会议决议公告

　　湖北天华股份(资讯 行情 论坛)有限公司五届三次董事会会议于2004年8月24日上午在公司会议室召开。会议由祁英杰董事长主持，应出席董事5人，实到董事4人，未出席会议的独立董事胡三忠先生委托独立董事杨帆先生出席会议并全权行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议符合法定程序。经与会董事认真讨论，审议通过了：

　　一、关于聘任财务总监的议案

　　根据公司总经理提名，聘任蔡智刚先生(简历附后)为公司财务总监。

　　独立董事杨帆先生、胡三忠先生对公司聘任高管人员发表独立意见如下：

　　经审阅蔡智刚先生个人履历、工作实绩等有关资料，未发现违反《公司法》和《公司章程》等的有关规定，聘任程序符合有关规定，同意董事会聘任蔡智刚先生为湖北天华股份有限公司财务总监。

　　二、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　湖北天华股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十七日

　　附：简历

　　蔡智刚 男 45岁，会计师职称。曾任黄石康赛实业发展有限公司财务总监。上海证券报