重庆九龙电力股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2004年9月28日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、大会审议如下事项：

　　1、关于审议公司章程修改草案的议案(该议案经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，公告刊登于2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　2、关于审议《白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同》及《白鹤电力公司1号机组生产运行维护委托合同》的议案(该议案经公司第四届董事会第八次［临时］会议审议通过，公告刊登于2004年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　3、关于审议公司2004年中期利润分配的议案

　　二、出席人员：

　　1、截止2004年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、参加会议方法

　　1、出席股东登记时间：2004年9月21日-9月22日上午9时-11时，下午2时-5时。

　　2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。

　　3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

　　四、其它事项：

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联 系 人：黄青华

　　3、联系电话：[phone]

　　4、传 真： 023-68635244

　　5、邮政编码：400041

　　特此公告

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十七日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表 出席重庆九龙电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数额： 委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　本授权委托书按本格式自制和复印均有效。上海证券报