九龙电力(600292)董事会第九次会议决议公告

　　重庆九龙电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月25日上午9时在重庆劲力酒店15楼上海厅召开，应到董事13人，实到董事6人，委托出席7人(董事高光夫先生、汪先纯先生、刘占先生、陈冠文先生委托董事长田勇先生，董事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生，独立董事张太宇先生委托独立董事韩德云先生，独立董事崔伟民先生委托独立董事卢啸风先生)，监事会成员4人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持，经出席董事认真审议及 表决，通过了如下决议：

　　一、通过了公司2004年半年度报告及摘要

　　二、通过了公司2004年中期利润分配预案，并提请股东大会审议

　　公司2004年中期利润分配预案为：以2003年末股本总数167，250，000股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增10股。

　　三、通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十七日上海证券报