英豪科教(600672)董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东英豪科技教育投资股有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年8月25日上午9：00时在广州市从化公司会议室开，应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长陈忠联先生主持，公司监事列席了会议，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要。

　　二、公司2004年半年度利润分配预案。

　　公司2004年半年度亏损26，106，333.23元。董事会决定本次利润分配预案为：不分配，本期资本公积金不转增股本。

　　三、关于修改《公司章程》的议案。

　　1、将《公司章程》第九十四条“董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长一人”。

　　2、将《公司章程》第一百三十九条“公司监事会由五名监事组成，其中独立监事2名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”修改为“公司监事会由三名监事组成，其中独立监事1名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”。

　　该议案需经公司股东大会审议通过。

　　四、关于公司董事会进行换届选举的议案。

　　由于本届董事会届期已满，现根据公司章程规定进行换届选举，公司推选陈忠联先生、蒲传桂先生、于尹先生为公司新一届董事会董事候选人。邓仁先生、戴大鸣先生为公司新一届董事会独立董事候选人(公司董事候选人简历见附件)。

　　公司新一届董事会董事的年度报酬为6万元，独立董事年度津贴为3万元，与上一届不变。该议案需经公司股东大会审议通过。

　　五、关于以资抵债的议案。

　　由于公司欠招商银行广州分行环市东路支行(以下简称“招行环市支行”)借款3000万元，应招行环市支行申请广州市中级人民法院查封了公司位于广汉市南昌路14.72万平方米的国有土地使用权及42346.86平方米的房产。现经公司同招行环市支行协商，同意将公司位于广汉市南昌路9.6万平方米的国有土地使用权及45232.76平方米的房产予以出售，出售价格不低于1200万元，所获资金在缴纳有关税费用于偿还债务。

　　六、关于召开股东大会的议案。

　　决定于2004年9月27日召开公司2004年第1次临时股东大会，审议第三、四项议案。

　　公司独立董事就以上第三、四项议案发表了意见，同意上述两项议案。

　　特此公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十七日

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　陈忠联先生，45岁，中共党员，大专学历。曾任海南中岛实业广州分公司总经理、广州英豪实业有限公司董事长兼总经理、广州英豪学校董事长，现任从化市英豪博大实业有限公司董事、本公司董事长兼总经理。

　　蒲传桂先生，42岁，中共党员，本科学历。曾任广东始兴中学教师、教导主任，广东始兴县教育局招生办公室主任，广州英豪学校中学校长、校长，从化市博大实业有限公司董事，现任本公司董事兼本公司控股公司广州大禹重离子医疗器材有限公司董事长、总经理。

　　于尹先生，36岁，中共党员，本科学历。曾任本公司动力分厂团总支书记，总经理办公室秘书，董事会办公室副主任、证券事务授权代表，现任本公司董事兼董事会秘书。

　　邓仁先生，61岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任怀化铁路分局收入检查科副科长，会计师，广东省广梅汕铁路总公司财务部副部长、会计师，广东省广梅汕铁路总公司高级会计师，现任本公司独立董事。

　　戴大鸣先生，46岁，大专学历。曾在长沙铁路机务段、广州铁路机务段工作，现任广州慧芳实业有限公司运输服务部经理。上海证券报