英豪科教(600672)监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东英豪科技教育投资股有限公司第四届监事会第九次会议于2004年8月24日下午3：00时在广州市从化公司会议室开，应到监事5人，实到监事4人，会议由监事长白桦先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2004年半年度报告及报告摘要。

　　二、关于修改《公司章程》的议案。

　　1、将《公司章程》第九十四条“董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长一人”。

　　2、将《公司章程》第一百三十九条“公司监事会由五名监事组成，其中独立监事2名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”修改为“公司监事会由三名监事组成，其中独立监事1名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”。

　　该议案需经公司股东大会审议通过。

　　三、关于公司监事会进行换届选举的议案。

　　1、由于本届监事会届期已满，现根据公司章程规定进行换届选举，公司推选金楠女士、赵红兵先生为公司新一届监事会监事候选人。推选殷云先生为公司新一届监事会独立监事候选人(公司监事候选人简历见附件)。

　　2、新一届监事会监事年度报酬为5万元，独立监事年度津贴为2万元与上一届不变。

　　四、关于提请公司召开股东大会的议案。

　　提请公司召开2004年第1次临时股东大会，审议以上第二、三项议案

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司监事会

　　二○○四年八月二十七日

　　附件：公司监事候选人简历

　　金楠女士，45岁，中共党员，大专学历。曾任本公司证券部副经历、总经理办公室主任、广汉分公司经理、董事会秘书，现任公司监事。

　　赵红兵先生，55岁，本科学历。曾任广州铁路局经济技术开发总公司家具厂长、广州珠江装修工程公司总经理、本公司副总经理，本公司子公司英豪花卉有限公司总经理、现任本公司子公司英豪建筑有限公司董事长兼总经理。

　　殷云先生，36岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任新华社广州记者站记者，新华社广东分社信息社编辑，现任新华社经济参考报社广东记者站站长、广东办事处主任，本公司独立监事。上海证券报