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北京金自天正(资讯 行情 论坛)智能控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年8月25日在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到八人，孙为独立董事因出差在外未能出席董事会，委托吴晓根独立董事代为行使表决权，监事会成员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。会议经充分讨论，形成以下决议：
1、审议并通过了《2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要》。
2、审议并通过了《关于投资成立成都金自天正智能控制有限公司的议案》。
为了加强对攀钢、威钢、达钢等成都及附近地区的大客户的市场营销工作，贴近大客户需求，增强对客户需求的响应能力，以配合公司自有品牌产品的产业化发展战略，同时积极向西南及西部地区(包括四川、重庆、云南、贵州、广西、新疆、青海、西藏等)和其他行业市场(如烟酒、化工、能源、电力、有色金属、机械装备等行业)扩张，以形成金自天正在西南地区的区域性营销平台，公司决定成立成都金自天正智能控制有限公司(暂定名，以工商注册为准)。
该公司为由北京金自天正智能控制股份有限公司投资控股，自然人参股，有独立法人资格的科技型公司。公司将注册在四川省成都市，注册资金为人民币500万元，北京金自天正智能控制股份有限公司出资450万元，占该公司注册资本的90%，自然人出资50万元，占该公司注册资本的10%。该公司的业务以自动化工程、计算机软件、系统集成、通信、相关产品开发以及销售、代理为主。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2004年8月25日上海证券报
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