华银电力召开2004年第二次临时股东大会的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南华银电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2004年8月24日在长沙市同升湖通程山庄酒店召开了本年度第三次会议。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下事项：

　　一、《湖南华银电力股份有限公司2004年半年度报告》及《湖南华银电力股份有限公司2004年半年度报告摘要》。

　　二、《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程的议案》。

　　湖南华银电力股份有限公司(以下称公司)全资建设的湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程(2×310MW)机组已于2003年投产。根据国家的环境保护政策和对火力发电机组烟气二氧化硫排放浓度和排放总量的环保要求，改善环境质量，降低发电环保成本，公司拟投资30787万元，建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程。

　　该项目资本金为上述投资额的20%，其余资金拟用湖南省环保局已批复的6000万元环保专项资金和正在争取的国债资金以及银行贷款解决。

　　该项目投产后，按设备年利用4250小时，还贷电价0.0199元/千瓦时(含税)计算，全部投资内部收益率为5.80%，资本金内部收益率为7.48%，投资回收期为13.21年。而依据国家政策，上脱硫设备的项目，上网电量电价可增加0.015元/千瓦时(含税)，因此，存在0.0049元/千瓦时的差额，按全年上网电量33.98亿千瓦时计算，差额总值为1665万元。上脱硫设备后，每年可减少二氧化硫排放量约29425吨及降低烟尘排放量，对环保有重要意义，每年排污费支出可减少1925万元，能够弥补因上脱硫设备电价差额带来的总值。

　　本议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　三、《关于投资设立大唐先一科技有限责任公司的议案》。

　　为增强公司发展后劲，走科技创新之路，公司拟发起成立大唐先一科技有限责任公司(以下称先一科技)。

　　先一科技注册资本为3000万元人民币，其中公司出资2970万元，占注册资本的99%；湖南华银园开发有限公司出资30万元，占注册资本的1%。

　　先一科技注册地点在长沙市高新技术产业开发区，其业务范围是电厂安全经济运行分析、控制与保护、电力电子与节能、通信与信息、电厂与工业控制、发电设备、新能源、计算机软硬件等领域的技术开发、资源整合、技术服务、技术交易、技术转让、技术改造、技术信息、咨询与培训、产品制造、销售及工程承包、电力技术监督等。

　　四、《关于转让深圳市锦龙德投资发展有限公司本元大厦项目出资的议案》。

　　根据公司2000年第四次董事会决议，公司拟投资开发深圳市车公庙本元大厦写字楼项目(以下简称本元大厦项目)。本元大厦项目总投资约2.2亿元，公司共计投入资金6667万元(含按同期银行借款利率计算的资金占用费520万元)，公司在该项目所占的出资比较小，对该项目的控制力较弱，根据公司清理、调整非电投资项目的要求，缓解资金占用压力，公司拟将本元大厦项目的权益6667万元转让给项目合作方北京天华投资有限公司(以下称天华公司)，天华公司同意以上述价格受让。天华公司与公司无关联关系。

　　五、《关于转让湖南金英投资管理有限责任公司出资的的议案》。

　　根据公司2001年第一次董事会决议，公司参股设立湖南金英投资管理有限责任公司(以下简称金英公司)。金英公司注册资本为1800万元，公司投资900万元(占注册资本金的50%)，上海惠友投资管理有限公司投资900万元(占注册资本的50%)。

　　去年以来金英公司经营困难，经济效益呈下降趋势。根据公司清理非电投资、避免投资风险的需要，经公司与湖南加力科技发展股份有限公司(以下简称加力公司)协商，拟将公司对金英公司的900万元出资协议转让给加力公司，转让价格按公司出资额的1.5倍确定，即转让价格为1350万元。

　　经北京瑞群会计师事务所有限公司对金英公司2004年6月30日会计报表进行审计，金英公司净资产为1837万元。

　　加力公司系一家从事高科技产品开发与生产的经营企业，注册资本为1716万元。加力公司与公司无关联关系。

　　六、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》

　　根据有关规定和董事会决议，公司决定召开2004年第二次临时股东大会。

　　(一)、会议时间、地点和期限：

　　会议时间：2004年9月28日上午8：30。

　　会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室。

　　会议期限：半天。

　　(二)、会议议项：

　　《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程的议案》。

　　(三)、会议出席对象：

　　公司全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理的股东代理人不必是公司的股东。

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、2004年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。

　　(四)、会议登记办法：

　　1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年8月31日、9月1日上午9：30-11：30

　　下午 3：00-4：30

　　3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号

　　联系电话：0731？5388028传真电话：0731？5388028

　　邮编：410007

　　联系人：汤俊驰

　　(五)、与会者食、宿及交通费自理。

　　湖南华银电力股份有限公司董事会

　　2004年8月27日

　　授权委托书

　　本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。

　　特此委托。

　　(个人股)(法人股)

　　股票账户号码： 股票账户号码：

　　持股数： 持股数：

　　委托人签名：单位盖章：

　　委托人身份证号码：法定代表人签名：

　　年 月 日 年 月 日上海证券报