航天科技(000901)二届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届二十一次董事会于2004年8月23日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议：

　　1、通过了《关于公司拟向华夏银行申请1亿元贷款授信额度的议案》。

　　根据公司2002年度股东大会审议通过的《公司向银行申请二亿元贷款授信额度》的决议，公司拟在股东大会授权范围内，向华夏银行申请1亿元贷款授信额度，用于公司流动资金周转。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十四日上海证券报