仪征化纤(600871)临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化(资讯 行情 论坛)仪征化纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司(“本公司”)于二○○四年八月二十六日上午十时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开临时股东大会。出席临时股东大会的股东和股东授权代理人共代表本公司股份3, 751,761,099股，占本公司已发行股份的93.79%,达到本公司章程和中华人民共和国公司法规定的有效股数。大会通过如下决议：

　　1、选举沈希军先生为本公司第四届董事会成员。

　　赞成2,606,138,972股,占有表决权的总股数的99.83％;反对4,397,960股；弃权1,141,224,167股。

　　根据本公司章程，沈希军先生当选为本公司第四届董事会成员。

　　2、选举曹勇先生为本公司第四届董事会成员。

　　赞成2,606,138,972股,占有表决权的总股数的99.83％;反对4,397,960股；弃权1,141,224,167股。

　　根据本公司章程，曹勇先生当选为本公司第四届董事会成员。

　　3、选举李振峰先生为本公司第四届董事会成员。

　　赞成2,606,138,972股,占有表决权的总股数的99.83％;反对4,397,960股；弃权1,141,224,167股。

　　根据本公司章程，李振峰先生当选为本公司第四届董事会成员。

　　本公司境内律师北京海问律师事务所杨静芳律师出席了本次临时股东大会并出具了法律意见书。律师认为，本公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的规定。

　　备查文件：北京海问律师事务所关于中国石化仪征化纤股份有限公司临时股东大会召开的法律意见书。

　　承董事会命

　　吴朝阳

　　董事会秘书

　　二○○四年八月二十六日