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西安惠丰生化股份有限公司境外上市工作领导小组根据本公司赴美上市工作进展的实际情况，于2004年8月23日就“股东普遍关心的一些上市前、后的问题及公司上市进展情况”一事在本公司会议室召开境外上市工作会议，会议由董事长王经安先生主持，经审慎研究并一致同意将以下事项告知股东：
一、根据公司赴美上市计划，结合目前公司上市进展情况和美国国内市场情况，公
司计划将于2004年10月份在美国NAS－DAQ挂牌。
二、由于公司在美上市是“买壳上市”，公司和壳公司之间会形成股份差异。按照会计和审计的要求，通常要根据壳公司的情况进行“缩股”。按照目前与正在商谈和调查的这家壳公司的谈判情况分析，估计换股比例约为三股换一股。
三、公司自2004年2月14日和美国嘉信集团投资管理顾问公司签署《赴美上市顾问协议》以来，各方精诚合作，先后于4月份由国外审计人员进场进行审计，5月份完成国内审计工作；6月份开始进行海外公司注册事宜，7月份完成海外公司注册工作；8月份开始和壳公司进行谈判，目前，公司美方律师和会计师已进场对壳公司进行“尽职调查”，预计律师和会计师的《尽职调查报告》于9月上旬完成。如果一切进展顺利，只待合并会计报表并报美国证监会批准，批准后即可挂牌。
四、为了保护投资者的利益，按照有关法规规定，公司将在挂牌后，对国内股东实行“锁定期”一年。锁定期满后，股东就可以委托交易了。
五、为了维护国内股东权益，按照公司和美方律师、会计师及上市顾问初步协商的《交易细则》规定，国内股东将采取“委托交易”方式进行交易。即股东根据网上牌价，自主委托公司向美国发出买卖指令，在股东认可的价格范围内以最优价交易。交易款项按照股东指令在指定的帐户内收支。
目前《交易细则》，正在修订当中。
特此公告。
上市工作领导小组联系电话：029-88246358转815
西安惠丰生化股份有限公司
境外上市工作领导小组
二○○四年八月二十六日
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