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浙江医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届四次董事会会议于2004年8月24日在杭州公司总部举行，会议应出席董事11人，实际出席董事7人，邓华董事、姚锦旗董事、丁复鸣董事、朱宝泉独立董事因工作原因未出席本次会议，分别委托赵毅董事、李春波董事、陈丁宽董事、吴弘独立董事代为行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长李春波先生主持，经全体董事讨论和研究，通过了如下决议：
一、会议一致选举邓华先生为公司副董事长；(邓华先生简历附后)
二、审议通过了2004年半年度报告正文及摘要；
三、审议通过了《关于投资5595万元实施维生素A及饲用粉制剂扩产项目可行性报告》；
维生素A及其衍生物是一种重要的药品和饲料添加剂，在维生素A的消耗中，动物饲料占90%以上，近几年正值维生素A饲用粉销售升温阶段，每年的需求量以10%以上的速度递增，有供不应求之势，市场前景看好。本公司经过近一年的试产，目前生产工艺稳定，已具备进一步扩产的条件。
维生素A及饲用粉制剂扩产项目拟选址在维生素厂(绍兴袍江)实施，预计固定资产投资5595万元，资金来源自筹。项目完工后，将形成1000吨VA和5000吨VA粉的生产能力，按目前售价，该项目可新增销售收入3.72亿元，按现有的技经水平可实现毛利5823万元。
综上所述，该项目市场前景较好，本公司已具备相应的技术基础，并可产生较好的经济效益。当然，本公司的加入，将加剧VA市场的竞争，可能导致价格下滑，存在一定的风险。
四、审议通过了《公司与康恩贝(资讯 行情 论坛)集团有限公司继续互保的议案》。
浙江医药股份有限公司董事会
2004年8月25日
邓华先生简历：
邓华，男，1963年4月出生，天津大学电力系统自动化专业毕业，高级工程师，中共党员。历任国家开发投资公司电力事业部处长、国家开发投资公司资产管理部副主任、国家开发投资公司国投创兴资产管理公司副总经理、国家开发投资公司国投高科技创业公司副总经理、国家开发投资公司国投创业投资公司副总经理，现任国家开发投资公司国投创业投资公司总经理及本公司董事。上海证券报
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