国药股份(600511)第二届董事会第九次会议决议公告

　　国药集团药业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年8月25日在北京市天元宫六楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中3名独立董事参加了会议，监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过公司2004年半年度报告及摘要的议案。

　　二、审议并通过公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请免保授信额度1亿元人民币，授信期限从2004年7月6日至2005年7月6日，主要用于票据包买、贸易融资、无追索权保理等业务的议案。

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2004年8月26日上海证券报