三一重工股份有限公司关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、本次临时股东大会的召集人：三一重工股份有限公司董事会。

　　2、会议召开的日期和时间：2004年10月25日上午9时30分。

　　3、会议地点：三一重工股份有限公司第一会议室。

　　二、会议审议事项：

　　(1)审议《关于调整募集资金投资项目的议案》

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2004年10月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：

　　a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。

　　邮政编码：410100

　　3、登记及授权委托书送达时间：

　　2004年10月22日上午8：00？12：00，下午14：30？17：30；

　　五、注意事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系电话：0731？4031555 传真：0731？4031777

　　3、联系人：孟维强、唐芬

　　特此公告！

　　附：三一重工股份有限公司股东代理人授权委托书

　　三一重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月26日

　　附：

　　三一重工股份有限公司股东代理人授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席2004年10月25日在三一重工股份有限公司第一会议室召开的三一重工股份有限公司2004年第二次临时股东大会。

　　1.代理人姓名：代理人身份证号码：

　　2.委托人姓名：委托人身份证号码：

　　3.委托人股东帐号：

　　4.委托人持股数：

　　5.委托书签发日期：

　　6.委托有效期：

　　7.代理人是否有表决权：是/否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　(1)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；

　　(2)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；

　　(3)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；

　　9.如果股东对上述第8项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否

　　委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

　　(注：本授权委托书复印件有效。)上海证券报