庆丰股份(600576)2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况

　　无锡庆丰股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股 东大会于2004年8月25日上午10：00在江苏省无锡市锡沪西路203号公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共7名，代表股份134，113，090股，占公司有表决权股份总数的69.1%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长许鲁平先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名方式投票表决通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。

　　经调整后的募集资金使用计划如下：

　　项目名称 投资额(万元) 实施进度

　　1、一条龙扩大出口技改项目 14，211 2004年完成

　　2、特阔幅印染后整理项目* 12，493 需待市场和政策明朗后实施

　　3、收购集团在建工程项目4，417 2004年完成

　　4、补充流动资金 7，000 2004年完成

　　投资合计 38，121

　　注：特阔幅印染后整理项目尚有2，701万元资金缺口，拟用项目节余资金或自筹资金解决。

　　大会表决结果：同意134，113，090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会全部议案的详细内容已经于2004年8月20日起刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、律师见证情况

　　本公司法律顾问？？？北京市安理律师事务所律师黄兴出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议

　　2、 本次股东大会记录

　　3、 律师法律意见书

　　特此公告！

　　无锡庆丰股份有限公司董事会

　　2004年8月25日上海证券报