三一重工(600031)董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2004年8月24日上午在公司第一会议室召开，本次会议应到董事9人，实到7人，公司董事长梁稳根先生、独立董事吴澄先生因事未能出席会议，梁稳根先生委托向文波先生代为行 使表决权，吴澄先生以通讯表决的方式行使了表决权，公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由副董事长向文波先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　为有效地贯彻执行公司董事会2004年度经营计划，加强核心管理层的力量，经董事会研究决定，聘任：

　　梁稳根先生兼任公司总裁；

　　向文波先生任公司执行总裁；

　　易小刚先生任公司执行总裁、兼研究本院院长；(易小刚先生已辞去三一集团有限公司董事长职务。)

　　周福贵先生任公司副总裁、兼营销公司总经理。(周福贵先生已辞去三一通讯技术有限公司总经理职务，周福贵先生简历附后)

　　同意黄建龙先生辞去总经理职务。

　　公司独立董事吴澄先生、谢志华先生、李效伟先生和钟掘女士就公司本次高管人员变动事项发表如下独立意见：认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新聘高管人员任职资格合法，同意聘请梁稳根先生、向文波先生、易小刚先生、周福贵先生分别担任公司总裁、执行总裁、副总裁。

　　二、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》

　　三、审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》

　　公司上市募集资金投资项目大排量泥浆泵生产建设工程和吊管机生产建设工程，因市场情况变化，公司决定将这两个投资项目变更为全液压智能汽车起重机项目。

　　全液压智能汽车起重机项目总投资17049.99万元，其中固定资产投资10425.59万元，流动资金投资6624.4万元。本项目建设期1年，达产期2年，生产规模为年产1000台全液压汽车起重机。项目达产后，预计年新增销售收入81200万元，利润总额4486万元，净利润3813万元，投资利润率26.31%，财务内部收益率(税前)45.61%，投资回收期3.38年，盈亏平衡点销售量为246台。

　　公司独立董事吴澄先生、谢志华先生、李效伟先生和钟掘女士就公司本次调整募集资金投资项目发表以下独立意见：此次调整募集资金投资项目，有利于公司进一步开拓工程机械市场，有利于公司长远发展，故同意该项议案。本次会议对该议案审议、表决的程序，符合《董事会议事规则》和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　监事会意见：此次调整募集资金投资项目，有利于公司进一步开拓工程机械市场，有利于公司长远发展。本次会议对该议案审议、表决的程序，符合《董事会议事规则》和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　四、审议通过了《关于对“上海三一科技有限公司”增资扩股的议案》

　　“上海三一科技有限公司”是公司控股子公司，注册资本为111万元，其中：公司占70%股权，湖南三一路面机械有限公司占30%股权。根据公司与湖南三一路面机械有限公司合作投资意向书，双方拟共同对“上海三一科技有限公司”进行增资扩股，增资后的“上海三一科技有限公司”注册资本为3180万元，双方股权比例不变。

　　五、审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》(详见《三一重工股份有限公司关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》)

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月26日

　　附周福贵先生简历：

　　周福贵先生，42岁，硕士研究生，高级工程师。历任三一重工营销公司副总经理、三一集团材料工业有限公司总经理、三一通讯技术有限公司总经理、三一集团有限公司副总裁。现任三一重工股份有限公司副总裁，兼任营销公司总经理。上海证券报