秦丰农业(600248)第二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年8月24日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第二十六次董事会，应到董事13人，出席会议的董事9人，董事郭庆国先生、独立董事杨公明先生均委托董事长庄峰先生代为出席并行使表决权， 董事张全喜先生、马陆霞女士因出差未能参加本次董事会。符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议：

　　1、会议审议通过了关于公司2004年度半年度报告及摘要的议案，其中11票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；

　　2、会议审议通过了公司对外担保管理办法，其中11票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2004年8月24日上海证券报