ST济百(600807)监事会第十一次会议决议公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2004年8月24日在公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会监事4名，监事王洪祥先生因公出差未能出席本次会议，授权委托监事会主席安郁厚先生代行职权；会议由公司监事会主席安郁厚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　一、针对日趋激烈的市场竞争及泉城路各商家的经营现状，经过细致的市场调研和 论证，本着以提高效益、错位经营、突出特色为原则，拟注册成立“山东将军女仕城商贸有限公司”(暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准)将泉城路264号营业楼设为以经营服装为主的专业商场。该公司拟注册资本300万元人民币，本公司出资210万元，占注册资本的70%，由北京卓翰投资管理顾问公司出资90万元，占注册资本的30%。

　　“山东将军女仕城商贸有限公司”成立后将与本公司签订租赁公司泉城路264号营业楼的租赁合同。

　　二、通过公司2004年半年度报告及摘要。

　　特此公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司监事会

　　二OO四年八月二十四日上海证券报