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海通食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2004年8月24日在公司上海营销总部会议室召开，会议应出席董事9人，实到董事9人，实有表决权票数占应出席董事人数的100%。会议由董事长陈龙海先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议按照公司法及公司章程的规定召开，符合有关法律及公司章程的规
定，会议合法有效。
会议就下列议案进行了讨论，经与会董事举手表决，一致审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于海通食品集团股份有限公司2004年半年度报告的议案》。
2、审议并通过了《关于控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司对外投资的议案》。
(1)同意控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司联合慈溪东海房地产开发有限公司等五家企业在浙江桐乡市设立桐乡市东海房地产开发有限公司，该公司注册资本2000万元，本公司两家控股子公司各投资300万元，分别占该公司总股本的15%。
(2)同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司对桐乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3900万元。
(3)同意上述两家公司在2004年9月30日以前继续对桐乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3600万元 。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司董事会
二OO四年八月二十六日上海证券报
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